Основатель
February 1, 2026
18 min read
Ландшафт мошенничества с цифровыми активами сместился от примитивных технических эксплойтов к сложной эре психологической и социальной инженерии. В этой статье обобщены последние тенденции, методы форензики и механизмы восстановления — включая специальный раздел о правовой базе Турции — чтобы инвесторы и профессионалы могли лучше выявлять, предотвращать и реагировать на криптомошенничество и рыночные манипуляции.
Криптомошенничество в 2025–2026 годах определяется социальным доверием и алгоритмической маскировкой, а не простыми техническими взломами; признание этого сдвига является первым шагом к эффективной защите и восстановлению.
В начале 2025 года дело $LIBRA, связанное с аргентинским президентством, стало хрестоматийным примером эксплуатации социального капитала. Архитекторы $LIBRA использовали влияние президента Хавьера Милея (Javier Milei) для запуска токена, якобы предназначенного для вложений в малый бизнес и стартапы. После резкого роста рыночной капитализации до 4 миллиардов долларов в проекте произошел стремительный крах ликвидности. НПО Observatorio del Derecho a la Ciudad подала иск, заявляя о реализованных убытках на сумму более 4 миллиардов долларов, затронувших 40 000 инвесторов.
Обманчивый брендинг имел решающее значение: домен vivalalibertadproject.com вписал мошенничество в культурную и политическую идентичность действующего мирового лидера, создав эффект «ослепления», который позволил афере масштабироваться до неизбежного обвала.
Следите за новостями отрасли от Genesis Hukuk и получайте приоритетную информацию об отраслевых аналитических обзорах от экспертов в области блокчейна.
Этот специфический тип криптомошенничества проходит через четыре различных этапа, каждый из которых предназначен для манипулирования поведением инвесторов:
Мошенничество запускается с интеграцией имен, кажущихся легитимными разработчиками (например, KIP Protocol), и интенсивным продвижением по высокопрофильным каналам социальных сетей.
Эта тактика создает ощущение институционального доверия, что позволяет инвесторам обходить стандартные процедуры комплексной проверки (due diligence).
Проект наблюдает быстрый, агрессивный приток розничного капитала, часто обусловленный политической поддержкой или согласованием, что подталкивает рыночную капитализацию к искусственным высотам, таким как 4 миллиарда долларов.
Быстрое ценовое движение служит воспринимаемым подтверждением «легитимности» проекта, подавляя осторожность.
Социальная поддержка резко отзывается, часто сопровождаясь быстрым удалением предыдущей рекламной истории на платформах.
Это вызывает волну распродаж, вызванных паникой, что приводит к резкому подрыву общественного и институционального доверия.
Задействованные публичные фигуры дистанцируются от проекта, и проводится «чистка» следов аудита в социальных сетях для уничтожения улик.
Эта преднамеренная путаница значительно усложняет жертвам установление четкой юридической ответственности и добивание возмещения убытков.
По мере развития рыночного цикла в 2026 году сектор Real-World Assets (RWA) стал основной ареной для сложных скоординированных выходов (exit scams). Коллапс токена Mantra (OM) в апреле 2025 года — падение стоимости на 90% за несколько часов — подчеркивает «Парадокс атрибуции». Форензик-анализ от ChainArgos подтверждает, что в день краха ни один кошелек, помеченный как принадлежащий команде Mantra, не отправлял токены на биржи напрямую, что указывает на использование промежуточных адресов и алгоритмической координации для имитации широких рыночных распродаж.
Критические индикаторы алгоритмической координации:
Сопоставление статистического объема: Суммарные объемы переводов оставались почти идентичными (например, 54 миллиона OM) в течение нескольких часов подряд, несмотря на разное количество транзакций, что указывает на единый контроль.
Алгоритмический тайминг: Скоординированный выход часто начинается в фиксированное время (в частности, 18:00 UTC), чтобы перегрузить стаканы ордеров.
Концентрация промежуточных потоков: Приоритетное движение активов в сторону конкретных депозитных адресов CEX — особенно Binance, OKX и институциональных брокеров, таких как FalconX — вместо DEX.
Доказать статус «инсайдера» юридически сложно без данных от бирж, полученных по судебному запросу, даже если следы ранних получателей (например, «OM recv #2») видны в блокчейне.
В 2025 году северокорейский взлом биржи Bybit, приведший к потере 1,5 миллиарда долларов в Ethereum, продемонстрировал, как преступные группировки используют лакуны в глобальном регулировании. Злоумышленники Bybit использовали подсанкционную российскую биржу Garantex и сервис обмена eXch. Регулируемые VASP демонстрируют значительно более низкий уровень незаконной активности; сущности, находящиеся в регуляторной тени, обеспечивают необходимые «прыжки» (hops) для разрыва линейности форензики.
Инфраструктура отмывания современных злоумышленников:
Кроссчейн-мосты: Используются для разрыва прямой цепочки владения и усложнения автоматизированного аудита.
Нелицензированные OTC-брокеры: Выбираются для обхода Travel Rule и рекомендаций британского OFSI (цепочка из 3–5 «прыжков» для идентификации косвенного участия).
Высоколиквидные DEX: Используются для быстрой диверсификации активов без разрешений, имитируя обычный рыночный шум.
По мере того как соответствующие требованиям VASP (составляющие более 75% объема крипторынка) переходят на обмен информацией в реальном времени, преступники вынуждены использовать все более узкие и дорогостоящие нерегулируемые каналы.
Переход от фрагментированного правоприменения к скоординированным структурам является определяющим сдвигом этого цикла. Регуляторы выстраивают системы защиты, предназначенные для получения KYC и данных о кошельках, которых сейчас не хватает для устранения «разрыва в атрибуции».
Переход от фрагментарного правоприменения к скоординированным глобальным рамкам является определяющим сдвигом в регуляторном цикле 2025–2026 годов, при этом системные меры защиты строятся в ключевых юрисдикциях:
Соединенные Штаты: Закон GENIUS учреждает федеральную систему для выпуска и аудита стейблкоинов. Эта инициатива стратегически разработана для ограничения использования нерегулируемых "теневых" стейблкоинов в качестве каналов для незаконного перемещения денег.
Европейский Союз: MiCA (Регламент о рынках криптоактивов) направлен на гармонизацию общеблоковых правил лицензирования и злоупотреблений на рынке. Его прямое следствие — вывод из оборота и подавление не соответствующих требованиям криптосубъектов, действующих на рынке ЕС.
Глобальный (FATF): Через Рекомендацию 15 Целевая группа по финансовым мероприятиям обязывает строго соблюдать «Правило путешествия» (Travel Rule) и его руководство по «переходам» (hops) для отслеживания переводов. Это критически стандартизирует необходимый аудиторский след для всех трансграничных операций с виртуальными активами, делая их более прослеживаемыми.
Великобритания: Законодательный акт FSMA (FSMA Statutory Instrument) служит для того, чтобы прочно ввести "квалифицируемые криптоактивы" в сферу регулирования. Это требует от связанных с Великобританией поставщиков услуг внедрения обязательных внутренних контролей институционального уровня для обес
Банк международных расчетов (BIS) предложил баллы соответствия AML и рейтинги риска кошельков. Сеть Beacon Network — платформа обмена информацией в реальном времени, поддерживаемая более чем 60 правоохранительными органами — и ожидаемый в 2026 году закон США CLARITY Act еще больше изменят структуру рынка и сузят окно для крупномасштабных манипуляций.
Убедитесь, что ваши блокчейн-проекты и операции в Турции полностью соответствуют последним нормативным актам и требованиям лицензирования.
Ключевой вывод: X функционирует как основная площадка для движения капитала под влиянием настроений и FOMO без традиционных фильтров, что позволяет проводить Rug Pull'ы и скоординированные дампы; форензик-бдительность в отношении социальных метаданных и ончейн-потоков обязательна.
Ниже приведены современные типы мошенничества, движимые социальными сетями, представленные без структуры таблицы:
Эта схема включает агрессивное создание бренда и ажиотажа вокруг проекта для искусственного завышения его рыночной капитализации. Как только желаемая оценка достигнута, создатели внезапно выводят всю объединенную ликвидность с биржи.
Проект $LIBRA, запущенный через vivalalibertadproject.com, служит основным примером.
Результатом является полная потеря и обесценивание актива, затрагивающее большое количество индивидуальных инвесторов (например, более 40 000 розничных держателей).
Мошенники организуют резкие, быстрые повышения оценки актива, обеспечивая поддержку от очень влиятельных аккаунтов в социальных сетях, часто принадлежащих политическим деятелям или крупным знаменитостям.
Это часто называют Моделью Президентского Одобрения.
Эта деятельность создает искусственный рыночный пик (например, рыночную капитализацию в 4 миллиарда долларов), за которым неизбежно следует окончательный крах или "пикирование".
Это включает автоматизированные или совместно контролируемые крупномасштабные переводы токенов на Централизованные Биржи (CEX) непосредственно перед катастрофическим обвалом цен. Цель состоит в том, чтобы быстро ликвидировать крупные инсайдерские активы.
Крах токена Mantra (OM) подчеркнул это, демонстрируя автоматизированное движение объемов.
Массивное, быстрое падение цены (например, на 90% в течение нескольких часов) по мере того, как значительный инсайдерский объем наводняет рынок.
Это прямая атака с использованием угроз на основе скриптов, где вредоносные ссылки используются для обмана пользователей, чтобы они предоставили разрешения, позволяющие мошеннику сливать их цифровые активы непосредственно из их кошельков.
Crypto Inferno Drainer, проанализированный Check Point Research, является примером.
Это приводит к прямой, нерыночной краже средств пользователя, минуя обычную торговую деятельность.
Расследование по делу $LIBRA в Аргентине показывает, как престиж государственной должности может быть использован для предоставления незаслуженного доверия высокорискованным проектам. Хронология форензики:
Брендинг и запуск: Проект запущен через vivalalibertadproject.com с использованием лозунга «Да здравствует свобода» (Viva La Libertad), зеркально отражающим политическую идентичность президента Хавьера Милея.
Социальное усиление: Президент Милей использовал свой личный аккаунт в X для продвижения токена как средства финансирования «малого бизнеса и стартапов».
Пик оценки: Воспринимаемая поддержка со стороны исполнительной власти разогнала капитализацию $LIBRA до $4 млрд.
Выход: Сразу после пика стоимость актива ушла в крутое пике. Аналитики зафиксировали последующую «зачистку» контента: администрация президента удалила рекламные посты, а разработчик заявил о внезапном прекращении поддержки.
Аргументы о «привычном продвижении», выдвинутые офисом президента, не снимают юридической и политической ответственности, когда поддержка в социальных сетях приводит к потере сбережений тысяч людей. Удаление постов является явным признаком скоординированного выхода.
Крах Mantra (OM) 13 апреля 2025 года демонстрирует мощь блокчейн-форензики. Ключевые индикаторы:
Скоординированная активность «китов»: Сравнение общего объема переводов и количества транзакций показало почти идентичные суммарные объемы (около 54 млн токенов в час) при разном количестве транзакций, что указывает на единый контроль или ботов.
Приток ликвидности на CEX: 89,6 млн токенов (~530 млн долларов) переместились на централизованные биржи, в основном на Binance и OKX. Форензик-анализ выявил FalconX: один кошелек перевел 33,3 млн токенов; на адрес клиентского депозита FalconX поступило еще 10 млн.
Маркировка ранних получателей (recv #2): Идентификация кошельков, которые были вторыми в истории получения токена, помогает выявить ранних инсайдеров или венчурных инвесторов, независимо от текущих названий кошельков.
Объективные данные, показывающие скоординированный объем и концентрацию переводов на биржи и брокеров, указывают на спланированный выход, вопреки опровержениям команды.
Следите за следующими признаками для обнаружения мошенничества в X/Twitter:
Зачистка контента после событий: Внезапное удаление рекламных постов инфлюенсерами или официальными лицами сразу после пика оценки — первичный сигнал выхода.
Статистически значимые притоки на биржи: Резкий рост переводов на CEX (Binance, OKX) и брокеров (FalconX), коррелирующий с хайпом в соцсетях.
Мимикрия брендинга и лозунгов: Похожие URL-адреса или политические лозунги как индикаторы намеренного введения в заблуждение.
Концентрация у ранних получателей (recv #2): Используйте статические маркеры, чтобы определить, исходит ли ликвидность на рынке из кошельков «эпохи основания».
Ключевой вывод: Возврат активов зависит от судебных предписаний в сочетании с блокчейн-форензикой и использованием институциональных «точек контроля», а не только от отслеживания цепочки; сочетание юридических рычагов с ончейн-атрибуцией максимизирует вероятность успеха.
Успешный возврат активов редко начинается только с технического отслеживания. Когда мошенничество достигает системного масштаба — как в случае с $LIBRA, затронувшим 40 000 жертв — назначение специального судебного органа становится катализатором процесса. Расследование Федерального суда Аргентины, возглавляемое судьей Марией Сервини (Maria Servini), по факту возможного «незаконного сообщества» и мошенничества, создало формальную структуру для адвокатов и НПО, позволив объединить частные убытки в единый коллективный иск на сумму 4 миллиарда долларов.
Помимо местных судов, возврату способствуют «Пакты о регуляторном сотрудничестве» — например, соглашение 2025 года между Национальной комиссией по цифровым активам (CNAD) Сальвадора и Центральным банком Боливии, облегчающее сбор трансграничных доказательств и совместное использование блокчейн-аналитики.
Ончейн-истина важнее офчейн-заявлений. Методологии выявления мошеннических схем фокусируются на конкретных паттернах кода (например, Inferno Drainer): контракты-приемники («transferContracts»), направляющие активы пользователей в центральный пул, и фейковые смарт-контракты («multiFunctionsContracts»), которые обманом заставляют пользователей давать разрешения на трату средств (allowance).
Руководство по атрибуции кошельков (в стиле ChainArgos):
Выявление ранних получателей: Ранжируйте кошельки по хронологии (например, «OM recv #2»). Адреса из первой десятки получателей обычно связаны с командой основателей или инсайдерами.
Отслеживание транзитных адресов: Следите за кошельками, которые существуют только для пересылки токенов на холодный кошелек или брокеру; это позволяет выявить адреса депозитов клиентов, где накапливаются средства перед отправкой на биржу.
Анализ объема и количества транзакций: 13 апреля 2025 года в 20:00 и 21:00 UTC были зафиксированы два крупных всплеска с абсолютно идентичными суммами (около 54 млн OM) при разном количестве транзакций — отличительная черта работы ботов или синдикатов.
Техническое отслеживание показывает, куда уходят средства; «точки контроля», где средства можно остановить, — это почти всегда регулируемые поставщики услуг.
Регулируемые VASP являются основными площадками для успешного возврата средств. Ключевые механизмы:
Beacon Network: Соединяет более 60 правоохранительных органов и VASP, представляющих 75% мирового криптообъема, позволяя координированно вносить адреса в черные списки на нескольких биржах при обнаружении взлома или мошенничества.
T3 Financial Crime Unit: Государственно-частное партнерство, которое в первый же год заморозило более 300 миллионов долларов незаконной деятельности со стейблкоинами, работая напрямую с эмитентами для блокировки адресов вне стандартных сроков судебных запросов.
Travel Rule (FATF Recommendation 15): Принуждая VASP обмениваться данными об отправителе и получателе при трансграничных переводах, правило предотвращает регуляторный арбитраж. Приоритет следует отдавать возврату в «существенно важных юрисдикциях» (67 стран по классификации FATF), которые полностью внедрили эти стандарты.
Международные санкции изолируют мошеннические биржи от глобальной финансовой системы. Закрытие биржи Garantex в марте 2025 года властями США, Нидерландов, Германии и Финляндии, а также изъятие 25 млн евро властями Германии у сервиса eXch являются примерами многосторонних действий.
Чтобы усилия по возврату не были сорваны «прыжками транзакций», следуйте руководству британского OFSI: отслеживайте минимум 3–5 «прыжков» или до тех пор, пока средства не попадут в атрибутированный сервис, и немедленно сообщайте о любых подозрениях на связь с подсанкционными или мошенническими субъектами.
Помимо отслеживания, стратегический юридический и технический консалтинг имеет решающее значение для успешного возврата активов. Получите экспертные знания для решения ваших задач в области блокчейна и DLT.
Ключевой вывод: Профессиональная антимошенническая позиция сочетает в себе регуляторные, социальные, ончейн и технические проверки до и после инцидентов; одного слоя недостаточно.
Проверка данных VASP: Сверяйте регистрацию платформ с национальными реестрами (например, General Resolution 1058 в Аргентине, FMA в Австрии, BCB в Бразилии; требования BCB к капиталу на февраль 2026 г.: от 10,8 млн до 37,2 млн бразильских реалов).
Оценка надежности стейблкоинов: Придерживайтесь стандартов US GENIUS Act и EU MiCA — полное резервное копирование, выкуп по номиналу, хранение в регулируемых учреждениях.
Проверка соответствия Travel Rule: Убедитесь, что платформа использует инструменты обмена информацией, такие как Beacon Network.
Этот подход характеризуется своей гибкостью и развивающимися стандартами. Он позволяет добровольное принятие активов, таких как Биткойн (по состоянию на 2025 год).
Система надзора за технологическими рисками все еще развивается и часто руководствуется влиянием внешних кредитных учреждений, таких как МВФ. Он представляет собой более низкий барьер для входа для бизнеса, что, следовательно, несет более высокий риск из-за "легкого" надзора.
Эта рамка определяется своими всеобъемлющими и строго применяемыми правилами. Она предписывает строгое лицензирование для всех Поставщиков Услуг Криптоактивов (CASP), требуя, чтобы не соответствующие требованиям субъекты прекратили свою деятельность.
Действует Закон о Цифровой Операционной Устойчивости (DORA) для обеспечения строгого тестирования рисков Информационных и Коммуникационных Технологий (ИКТ). Он устанавливает высокую планку для участия на рынке и использует гармонизированные правила по всему блоку для эффективного предотвращения регуляторного арбитража.
Внезапные удаления в соцсетях: Удаление рекламных постов ключевыми фигурами (как в случае с $LIBRA) — сигнал выхода 1-го уровня.
Мимикрия лозунгов: Использование официальных государственных лозунгов (например, «Viva La Libertad») или имитация официальных доменов (vivalalibertadproject.com).
Анонимные предупреждения «инсайдеров»: Сообщения о том, что лидера «обманули» или что крах произошел из-за «политических оппонентов», часто маскируют фундаментальные провалы проекта.
Анализ соотношения транзакций: Большой объем при малом количестве транзакций = движение «кита»; большой объем при большом количестве = скоординированный дамп коллабораторов.
Идентификация ранних получателей: Используйте тег «recv #2»; если эти кошельки начинают перевод на биржи, нарратив о «долгосрочном росте» ложен.
Отслеживание 3–5 прыжков: Согласно руководству OFSI, отслеживайте до попадания средств в атрибутированный сервис; это критично для выявления косвенной связи с подсанкционными лицами (например, Garantex).
При анализе потоков средств тип субъекта, получающего активы, является критически важным индикатором преступного намерения и деятельности:
Централизованные Биржи (CEX): Перемещение средств на CEX имеет важное судебно-экспертное значение, поскольку оно предполагает прямое намерение ликвидировать активы, что приводит к немедленному давлению на рынок со стороны продаж.
Нелицензированные OTC Брокеры: Эти субъекты служат основным каналом для отмывания денег, что было продемонстрировано их использованием в крупных инцидентах, таких как взлом Bybit на 1,5 миллиарда долларов.
Кастодиальные Брокеры (FalconX): Эти брокеры часто используются для маскировки инсайдерской деятельности, поскольку средства часто направляются через депозитные адреса клиентов, чтобы скрыть личность первоначального отправителя.
Изучение контрактов: Проверяйте адрес фабрики контрактов; отличайте «фейковые контракты токенов» (широкие разрешения) от «контрактов-приемников» (только перевод активов).
Контроль хранения: Юрисдикции различаются — например, Гонконг требует 98% хранения на «холодных» кошельках внутри страны; Швейцария технологически нейтральна с акцентом на непрерывность бизнеса.
Аудит смарт-контрактов: Требуйте публикации ежегодных аудитов безопасности (как стандарты Комиссии по ценным бумагам Малайзии для листинга на биржах).
Документирование: Сохраните все посты в соцсетях, лозунги и Whitepaper до их удаления.
Ончейн-фиксация: Пометьте мошеннические адреса в инструментах блокчейн-аналитики для оповещения Beacon Network и оперативного обмена данными с VASP и полицией для заморозки средств.
Юридическая подача: Немедленно сообщите в SEC США, CFTC или местным регуляторам; окно для пресечения отмывания (например, через Garantex) очень узкое.
Правовая база «незаконного сообщества» — как это было сделано НПО в деле $LIBRA — нацелена на скоординированный характер афер. Ожидаемый CLARITY Act в 2026 году перекладывает бремя доказательства с инвестора на поставщика услуг. Регуляторная устойчивость и прозрачность форензики остаются единственным устойчивым путем к институциональному партнерству.
Ключевой вывод: Турция борется с криптомошенничеством через лицензирование KVHS (kripto varlık hizmet sağlayıcı), обязательства MASAK по борьбе с отмыванием денег и механизмы заморозки и реституции согласно CMK 128/A, в соответствии со стандартами FATF.
Закон № 7518 (июнь 2024 г.) вносит поправки в Закон о рынках капитала Турции (Закон SPK № 6362) и вводит официальные определения и режим лицензирования для поставщиков услуг криптоактивов. Согласно ст. 3 Закона SPK, определены понятия cüzdan (кошелек), kripto varlık (криптоактив), kripto varlık hizmet sağlayıcı (KVHS) и platform. KVHS включают в себя платформы, поставщиков услуг хранения и другие организации, определенные Советом.
Согласно Ст. 35/B Закона SPK, KVHS могут создаваться и начинать деятельность только с разрешения Совета (SPK); они должны соответствовать критериям информационных систем, установленным TÜBİTAK. Ст. 35/C регулирует договоры с клиентами (письменные или дистанционные с верификацией личности), процедуры KYC в соответствии с Законом 5549 (AML), процедуры листинга и рыночные злоупотребления: согласно Ст. 104, платформы должны выявлять, предотвращать и сообщать о «piyasa bozucu eylem ve işlemler» (действиях и транзакциях, нарушающих работу рынка). Криптоактивы и денежные средства клиентов должны храниться отдельно от собственных активов поставщика. Лицензирование платформы не означает государственной гарантии сохранности активов.
Закон 5549 (О предотвращении отмывания доходов от преступлений) распространяется на KVHS. MASAK Genel Tebliği (№ 29) и руководство для KVHS устанавливают повышенные меры контроля: идентификация клиентов (включая налоговый номер), усиленная проверка (due diligence), а для платформ — задержка вывода криптоактивов на 48 часов (на первый вывод — 72 часа) для снижения рисков. Записи о переводах и данные об отправителе/получателе должны храниться и передаваться в соответствии с Recommendation 15 FATF (Travel Rule); Ст. 35/C закона SPK обязывает соблюдать правила Совета и MASAK в отношении сообщений о переводах.
Ст. 128/A Уголовно-процессуального кодекса (CMK) вводит механизм быстрой заморозки и изъятия средств на счетах в банках, платежных сервисах или у KVHS при наличии обоснованных подозрений в совершении определенных преступлений, включая nitelikli dolandırıcılık (квалифицированное мошенничество, ст. 158(1)(f) и (l) ТК Турции — TCK) и злоупотребление банковскими картами (ст. 245 TCK). KVHS классифицируются как «масштабные финансовые учреждения» для этих целей.
Банк, платежный сервис или KVHS могут askıya almak (заморозить) соответствующий счет на срок до 48 часов и должны немедленно уведомить прокуратуру.
По решению судьи (hâkim) — или, в экстренных случаях, по распоряжению прокурора — в течение периода заморозки может быть наложен арест (elkoyma).
Изъятые (elkonulan) средства, принадлежность которых жертве установлена, могут быть sahibine iade edilir (возвращены владельцу) в ходе следствия или судебного разбирательства.
Таким образом, CMK 128/A обеспечивает быструя реституцию в случаях криптомошенничества с участием турецких платформ. Подробнее см. в кейсе Genesis Hukuk: A New Era in Crypto Fraud: Rapid Remediation via CMK 128/A.
Согласно Ст. 35/C Закона SPK, платформы обязаны обеспечивать надежность, прозрачность и справедливость торгов; внедрять системы мониторинга для обнаружения piyasa bozucu eylem ve işlemler; принимать меры (включая приостановку аккаунтов) и сообщать о нарушениях в SPK. Они также должны иметь эффективные внутренние механизмы обработки жалоб клиентов. Эти обязательства важны для сбора доказательств в делах о манипуляциях.
В апреле 2025 года 9-й Тяжёлый уголовный суд Антальи вынес решение по делу о мошенничестве с использованием информационных систем (ст. 158/1-f TCK). Схема была классической: жертв находили в Telegram, обещая токены, которые якобы будут «залищены на бирже» и принесут высокую доходность. Жертвы отправляли криптоактивы на холодные кошельки и на общий транзитный счет; полученные ими токены оказались «пустышками» (фейковыми).
Суд оправдал троих подсудимых (ст. 223/2-e CMK) за отсутствием доказательств. Было установлено, что сам факт поступления средств на их счета (за услуги рекламы или через третьих лиц) не доказывает их участие в сговоре. Напротив, один подсудимый был осужден: он управлял «общим счетом», через который проходили средства жертв, и лично убеждал их покупать фейковые токены. Его доводы о том, что он не знал о происхождении средств, были признаны несостоятельными.
Это решение иллюстрирует планку доказывания в турецких судах: простого наличия транзакции в цепочке недостаточно для осуждения; обвинение должно доказать умысел и соучастие. Двое из оправданных подсудимых были представлены Genesis Hukuk.
Режим KVHS в Турции и обязательства MASAK соответствуют стандартам FATF. Сеть Beacon Network и трансграничное сотрудничество по методу «hops» остаются актуальными для потоков, проходящих через турецкие платформы. В Турции пока нет аналога европейского MiCA, а постановление ЦБ (TCMB) от апреля 2021 года запрещает использование криптоактивов в качестве средства платежа, что не препятствует торговле и хранению на регулируемых платформах SPK/MASAK. См. также: Crypto Asset Regulation and Compliance Guide in Türkiye.
Это схема, в которой мошенники используют поддержку известных лиц (политиков, знаменитостей) и авторитетный брендинг для привлечения инвестиций, а затем выводят ликвидность или прекращают поддержку. Кейс $LIBRA в 2025 году — яркий пример такой аферы.
Путем сравнения общего объема переводов с количеством транзакций: идентичные объемы при разном количестве операций указывают на ботов или единый контроль. Также анализируются потоки на CEX (Binance, OKX) и маркируются «ранние получатели» (recv #2).
Travel Rule (Recommendation 15 FATF) обязывает поставщиков услуг (VASP) обмениваться данными об отправителе и получателе при трансграничных переводах. Это создает «бумажный след» в блокчейне, позволяя идентифицировать конечных бенефициаров и упрощая работу правоохранительных органов.
Это норма турецкого Уголовно-процессуального кодекса, позволяющая банкам и KVHS замораживать подозрительные счета на 48 часов по подозрению в мошенничестве. Это дает время прокурору или судье наложить арест и впоследствии вернуть активы законному владельцу еще на стадии следствия.
Genesis Hukuk — это Law + Tech студия, специализирующаяся на блокчейне, цифровых активах и комплаенсе. Мы сочетаем юридическую архитектуру с технической экспертизой. Данная статья носит информационный характер и не является юридической консультацией.
